‘Quadrilha do café’ é acusada de sonegar R$ 340 milhões em Minas e outros crimes

Durante a operação “Coffee Break”, realizada na manhã desta terça-feira (27), foram cumpridos mais de 10 mandados de busca e apreensão, sendo 12 deles em Varginha e outro em Botelhos. O objetivo é apurar fraudes tributárias no sul do estado.

Conforme o Ministério Público de Minas, além do crime de sonegação fiscal, os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

A associação criminosa seria especializada em fornecimento de serviços ilícitos para sonegação de ICMS no setor do café em Minas: oportunizava venda de café sem a emissão de documentos fiscais obrigatórios, substituição do real vendedor em operações interestaduais, triangulação fictícia de notas fiscais e emissão de notas fiscais falsas para controle de estoque.

O esquema criminoso, segundo o apurado, é bastante sofisticado, contando com planejamento e controle das operações simuladas, tudo com o objetivo de conferir aparência passar credibilidade às fraudes, atrapalhando a fiscalização.

Foram alvo de busca e apreensão as residências dos gestores do grupo que se beneficia da fraude e dos membros da associação criminosa, bem como as empresas utilizadas no esquema criminoso.

Fonte: Hoje em Dia