Três brasileiros são presos nos EUA por lavagem de milhões de dólares
Uma investigação que durou nove meses desvendou um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 100 milhões de dólares (cerca de R$ 316 milhões) e levou três brasileiros à prisão no condado de Burlington, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Como publicado pelo “O Globo” com informações de autoridades norte-americanas, Renato Maia Da Silva, de 51 anos, Wesley dos Santos, de 33, e Lucas Alves, de 34, além de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro, são imigrantes ilegais no país.
A investigação começou quando agentes desconfiaram que a Consultoria MAIA descontava cheques de forma irregular. Segundo a apuração, a empresa foi usada por companhias de construção civil norte-americanas para conceder pagamentos a trabalhadores sem documentos. A cobrança era feita por meio de empresas de fachada. De acordo com a polícia, o “elaborado e ilegal esquema de cotação de cheques” lavou 100 milhões de dólares.
“Este não é um crime sem vítimas. As transações financeiras ilegais aumentaram os custos de construção na nossa área, privaram o governo de impostos e colocaram trabalhadores vulneráveis em perigo”, explicou o promotor Scott Coffina.
A polícia apreendeu ainda 450 mil dólares (R$ 1,4 milhão), nove veículos, três motocicletas e uma coleção de 30 relógios de luxo.
Silva foi apontado como dono da consultoria. As autoridades dos EUA informaram que a investigação ainda está em curso. Os três brasileiros vão responder por lavagem de dinheiro.
